АО " Halyk Bank " . АО " Казкомбанк " , АО " Форте банк " , АО " Сбербанк России " , АО " Кассанова Банк " , АО " ВТБ Банк " , АО " Нур-Банк " , АО " РБК Банк " , АО " Альфабанк " , АО " ВТБ Банк " , и другим участникам Казахстанского фонда гарантирования депозитов , а также для исполнения по существу требовании органа финансового надзора Генеральной прокуратуре РК , органам внутренних дел МВД РК уполномоченных по поручению судебных актов Высшего судебного органа Верховного суда РК , Для применения санкции Органа финансового надзора в РК по статье 179 УК РК соответственно по статье 430 УК РК от 03.03.2018 года , ОБЕСПЕЧИТЬ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ немедленно оплатить налоги ( ЕЖЕГОДНО УТВЕРЖДАЕМЫЙ ЛИМИТ ) со стороны БВУ и акционеров АО " ЕНПФ " на имущество за акции банка .

Верховный судья РК Касымбеков Е. К ( офицер " КФН " ) .

- Президент РГУ " Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организации Национального Банка Республики Казахстан " ( уполномоченного органа по финансовому мониторингу отдела финансовой безопасности АТЦ КНБ РК пункт 22 статьи 12

закона РК " об органах Национальной безопасности РК " соответственно с полномочиями статьи 24 пункт 1 настоящего закона ) .

Для сведения :

Отдел финансовой безопасности АТЦ КНБ РК санкционировал арест председателя АО " Каспибанк " Михаила Ломтадзе , а также главного бухгалтера по оплате налогов , в связи с совершением финансовых преступлении под подающих по статье 179 УК РК в составе ОПГ .

связанных с блокированием спец счетов уполномоченного органа по финансовому мониторингу ( пункт 13 статьи 11 закона РК

" о противодействии коррупции " втч пункт 48 статьи 15 закона РК " о национальном Банке РК " ,

В СВЯЗИ С ЧЕМ БЫЛА ДЕЗОРГАНИЗОВАНА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ ,

ДВД по городу Алматы и УВД Алмалинского , УВД Медеуского района была выдана соответствующее представление Министерства внутренних дел , которое не было своевременно исполнено в виду юридической некомпетентности в знании действующего законодательства , и государственного устройства в сфере деятельности банковского законодательства , осуществляемого представителями Института ( KASE ) , далее спец служб КНБ РК в лице уполномоченного органа по финансовому мониторингу , согласно действующего законодательства РК " о противодействии легализации ( отмыванию ) доходов полученных преступным путём и финансированию терроризма " в связи с чем выше указанными должностными лицами и сотрудниками БВУ и сотрудниками ОВД МВД РК с нарушением требовании статьи 11-1 пункт 2 закона РК " об органах внутренних дел " нанесён вред интересам государства и общества с участием членов правления АО " Каспибанк " и третьих лиц заинтересованных в отмывании денег , втч со стороны сотрудников выше указанных подразделении ДВД города Алматы . Материалы судом передано в соответствующее подразделение УСБ ДВД города Алматы

для представления полного отчёта по событиям в УСБ ПС КНБ РК .

О чём извещены все участники Казахстанского фонда гарантирования депозитов для привлечения к уголовной ответственности

всех обвиняемых лиц и специалистов БВУ , акционеров Банка в связи с нарушениями судебных актов " КФН " . Генеральной прокуратуре , Национальному бюро по противодействию коррупции , МВД РК , ДГД МФ РК по городу Алматы и Астана , Алматинский областной суд судье Валимовой Г. М , Алматинский городской суд судье Батырову Ж немедленно предоставить отчёты по запросу и поручениям

РГУ " Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организации Национального Банка Республики Казахстан " ,

Национальному Бюро по противодействию коррупции Ахметову Т, Н предоставить отчёт о работе вашего управления по спец заданию

по делу гражданина Назарбаева Нурсултан Абишевича Назарбаева в связи с совершением финансовых преступлении в сфере деятельности Национального Банка Республики Казахстан втч связанных с кражей денег из Национального фонда РК находящееся в доверительном управлении Национального Банка РК , совместно с Терентьевым А по фонду Высшего судебного органа Верховного суда РК в связи с хищениями краплённых денег спец раствором из сейфов в АО " ЕНПФ " .

По факту коррупционных преступлении , также связанных с нарушением санкции АТЦ КНБ РК освобожден заместитель начальника ДВД города Алматы Нуркаев А. а также все руководители управления УВД Алмалинского района города Алматы в составе ОПГ .

УСБ МВД РК принять меры для предоставления всех материалов по УСБ ДВД города Алматы в вышестоящий судебный орган для вынесения приговора .

Не знание закона не освобождает от ответственности .

Верховный судья РК Генерал армии пограничной службы Касымбеков Е. К далее офицер отдела финансовой безопасности АТЦ КНБ РК .город Алматы ул Айтеке би 67