#александр разуваев

В ближайшие пять лет России не приходится ждать полного снятия санкций. Об этом предупредил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Его процитировало ТАСС. Он напомнил, что количество ограничений, наложенных на Россию, составляет около трех десятков тысяч и едва ли они все

Экономист, основатель электронной площадки «Самбанкинг» Борис Фролов рассказал, что банки обязаны отслеживать операции, не имеющие очевидного экономического смысла. «Например, если человек часто пополняет карту наличными, затем переводит деньги на

Александр Курьянов из Росфинмониторинга сообщил об усилении контроля за денежными переводами в России после новых поправок в закон. Блокировки касаются подозрительных операций, включая частые и не соответствующие доходу переводы. Начальник Управления организации надзорной деятельности

Начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что после вступления в силу поправки в 115-й закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», в стране ужесточили

При переводах средств можно вызвать подозрение со стороны банка, что приведет к блокировке счетов. Любое нетипичное поведение клиента могут счесть признаком причастности к нелегальной схеме. Но даже если банк принял решение заблокировать счета, нужно сохранять спокойствие, рассказал RT кандидат