На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

#AML

Антикоррупционные инициативы: как ОАЭ борются с финансовыми преступлениями

Прокуратуре Объединенных Арабских Эмиратов разрешат проводить расследования в отношении министров и любых высокопоставленных чиновников, подозреваемых в правонарушениях. В соответствии с приказом президента Халифы бин Заида Аль Нахайяна, проверкой жалоб на госслужащих надзорный орган теперь будет... Далее

Revolut воспользуется инструментами Elliptic для отслеживания транзакций

Британский финтех-стартап Revolut интегрирует решения компании Elliptic, специализирующейся на отслеживании транзакций в публичных блокчейнах. We are pleased to announce today, that @RevolutApp the fast growing fintech with more than 15 million customers, has integrated with Elliptic's crypto... Далее

В CipherTrace оценили ущерб от криптовалютных скамов и взломов 2020 года в $1,9 млрд

Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в прошлом году достигли $1,9 млрд. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании CipherTrace. When it comes to crypto crime, we have 2020 vision. Read all about the year that was in our latest Cryptocurrency Crime and Anti-Money... Далее

наверх